Политика борьбы с отмыванием денег

В целях соблюдения международных принципов противодействия отмыванию денег и финансированию террористической деятельности нами была разработана данная Политика.

Данные принципы являются инициативой Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственного органа, созданного в соответствующих целях.

На выполнение Политики борьбы с отмыванием денег FX Kinetic придерживается следующих мер:

Подтверждение личности клиента

Учет информации по идентификации клиента

Поиск клиента в международной базе террористов

Учет информации о денежных транзакциях клиентов

Отказ от денежных переводов, в том числе посредством обменных пунктов и Western Union, приема наличных, а также других возможных транзакций от третьих лиц.

Отмывание денег — перемещение добытых через преступную/незаконную деятельность денег через финансовую систему с целью создания видимости поступления средств из законных источников.

Посредством различных финансовых операций, целью которых является сокрытие незаконных источников капитала, помещенные в финансовую систему денежные средства (их эквиваленты) переводятся (перемещаются) на другие (в частности - фьючерсные) счета. Когда средства возвращаются в экономику, происходит их легализация (отмывание).

Таким образом, сделки с небольшим финансовым риском, закрытие фьючерсных счетов и т.д. могут быть использованы злоумышленниками как инструменты отмывания денег.

Поскольку торговые счета могут служить сокрытию личности истинного владельца и отмыванию незаконно добытых средств в некоторых случаях FX Kinetic оставляет за собой право на возврат капитала отправителю денежных переводов.

Контактная информация

Остались вопросы?

Наша круглосуточная служба поддержки всегда на связи!

Номер:

+79616163719

Адрес:

Action House, 1 Coopers Close, East Wellow, Romsey, Hampshire, SO51 6AZ

Email:

[email protected]