В целях соблюдения международных принципов противодействия отмыванию денег и финансированию террористической деятельности нами была разработана данная Политика.
Данные принципы являются инициативой Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственного органа, созданного в соответствующих целях.
На выполнение Политики борьбы с отмыванием денег FX Kinetic придерживается следующих мер:
Подтверждение личности клиента
Учет информации по идентификации клиента
Поиск клиента в международной базе террористов
Учет информации о денежных транзакциях клиентов
Отказ от денежных переводов, в том числе посредством обменных пунктов и Western Union, приема наличных, а также других возможных транзакций от третьих лиц.
Контактная информация
Остались вопросы?
Наша круглосуточная служба поддержки всегда на связи!
Action House, 1 Coopers Close, East Wellow, Romsey, Hampshire, SO51 6AZ